Banco privado más antiguo de Suiza cierra tras declararse culpable de ayudar con evasión

NUEVA YORK.- Wegelin & Co, el banco privado más antiguo de Suiza, anunció el cierre de sus puertas de manera permanente, luego de declararse culpable de ayudar a estadounidenses ricos a evadir impuestos a través de cuentas secretas.

La declaración, hecha en el tribunal distrital de Manhattan, marca el fin para uno de los bancos suizos con más historia, cuyos clientes europeos originarios datan desde antes de la revolución norteamericana. El anuncio, además, podría considerarse un punto de inflexión en una batalla de autoridades estadounidenses contra el secreto bancario suizo.

"No está claro si se le exigió al banco revelar los nombres de los clientes estadounidenses que tenían cuentas bancarias secretas en Suiza", dijo Jeffrey Neiman, ex fiscal federal involucrado en otras investigaciones con bancos suizos y actualmente en ejercicio privado en Fort Lauderdale, Florida.

"Lo que está claro es que el Departamento de Justicia está indagando agresivamente a bancos extranjeros que han ayudado a estadounidenses a cometer evasiones impositivas en el extranjero", agregó.

Wegelin admitió cargos de conspiración por haber ayudado a estadounidenses a evadir impuestos de al menos US$ 1.200 millones durante casi una década. El banco acordó pagar US$ 57,8 millones a Estados Unidos en carácter de restitución y multas.

Otto Bruderer, socio administrativo del banco, dijo en la corte que "Wegelin sabía que su conducta era errónea". Además, sostuvo que "entre alrededor del 2002 y el 2010, Wegelin acordó con ciertos contribuyentes estadounidenses evadir obligaciones impositivas de Estados Unidos, presentando declaraciones tributarias falsas en el IRS (Servicio de Ingresos Internos)".

Cuando Wegelin se convirtió en el primer banco extranjero en ser procesado por autoridades estadounidenses, la entidad se resistió a los cargos. El banco, fundado en 1741, fue declarado prófugo de la justicia cuando sus ejecutivos de Suiza no se presentaron en los tribunales de Estados Unidos.

La sorpresiva declaración de culpabilidad puso fin al caso de Estados Unidos contra Wegelin, que constituyó uno de las operaciones más agresivas hacia los bancos en la historia del país norteamericano.