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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 07:14
Clientes del banco caminan dentro de una sucursal en Hong Kong.
ReutersLONDRES.- El banco británico HSBC confirmó que pagará al Gobierno de EE.UU. la cifra récord de US$ 1.900 millones para cerrar una investigación por blanqueo de dinero.
La empresa estaba siendo investigada desde hace casi cuatro años por supuestamente haber facilitado la transferencia de miles de millones de dólares a favor de países sujetos a sanciones internacionales, como es el caso de Irán, y de los carteles mexicanos de droga.
El acuerdo alcanzado entre el banco y las autoridades federales de Justicia y del Tesoro, así como con la oficina de la Fiscalía de Manhattan (Nueva York), representa la mayor cifra pagada en este tipo de pactos financieros para una sola entidad financiera.
"Aceptamos la responsabilidad por nuestros errores pasados. Hemos dicho que lo sentimos profundamente por ellos, y nos disculpamos de nuevo", afirmó hoy el consejero delegado del grupo, Stuart Gullier.
A principios de 2012, el Senado de Estados Unidos abrió una investigación ante la sospecha de que el banco estaba permitiendo blanquear dinero a través de sus cuentas a organizaciones y países sancionados internacionalmente.
En particular, el banco fue acusado de permitir que los cárteles mexicanos blanquearan dinero a través de sus cuentas y de eludir las sanciones impuestas a países como Irán.
El HSBC reconoció entonces que sus mecanismos para controlar esas operaciones eran insuficientes y dispuso un total de US$ 1.500 millones para cubrir todos los gastos, incluidas multas, por su actuación.
Entre las acciones adoptadas por el banco para solucionar esa situación, el HSBC señaló que ha invertido US$ 290 millones para mejorar sus sistemas de control de ese tipo de operaciones y que ha recuperado algunas primas pagadas a directivos en el pasado.
La confirmación del HSBC se suma al anuncio hecho también hoy de que otro banco británico, el Standard Chartered, abonará una segunda multa de US$ 327 millones por haber ocultado a las autoridades reguladoras de Estados Unidos durante años miles de transacciones con entidades iraníes sujetas a sanciones económicas en este país.
El pasado agosto, Standard ya accedió a pagar una multa de US$ 340 millones por ocultar a las autoridades estadounidenses más de 60.000 transacciones iraníes valoradas en al menos US$ 250.000 millones.
Otras millonarias multas en los últimos dos años han sido:
En 2010:
Deutsche Bank acordó con la fiscalía de Nueva York y el Departamento de Justicia de EE.UU. pagar US$ 553,6 millones y admitir cargos por ser utilizado como refugio fiscal.
En 2011:
El suizo UBS aceptó pagar US$ 780 millones para llegar a un arreglo con EE.UU., tras revelar las identidades de miles de clientes con cuentas fuera de EE.UU.
Citigroup acordó el pago de US$ 285 millones para cerrar varias causas civiles abiertas por la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. por supuestamente engañar a inversores en la venta de activos hipotecarios tóxicos.
Cinco de los mayores bancos de EEUU (Ally Financial, Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan Chase y Wells Fargo), tras más de un año de negociaciones, acuerdan pagar al Gobierno US$ 25.000 millones para paliar los daños derivados de abusos hipotecarios.
EEUU anunció una multa de US$ 619 millones al banco holandés ING por la violación de sanciones económicas impuestas por Washington contra Cuba, Irán, Sudán, Libia y Birmania. Una de las mayores sanción impuesta por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El británico Standard Chartered acordó pagar una multa de US$ 340 millones a las autoridades de Nueva York para poner fin a una investigación por supuestamente ocultar durante casi una década transacciones con entidades iraníes por valor de US$ 250.000 millones.
