Toledo está a cargo de la indagatoria.
Aton Chile
SANTIAGO.- El fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, sostuvo una reunión de coordinación con el Servicio de Impuestos Internos (SII), en el marco de la investigación del caso Caval por la venta de los terrenos de Machalí en $9.500 millones, con la finalidad de analizar una posible arista tributaria.
El encuentro, sostenido el pasado 11 de junio, fue con el subdirector jurídico subrogante, Lucio Martínez, y también asistió el jefe jefe de San Fernando, Javier von Bischoffshausen, otro de los persecutores de la investigación, según informó "
El Mercurio".
Hasta ahora, la indagatoria está centrada en los delitos de funcionarios públicos en la entrega de información privilegiada, cohecho y negociación incompatible. Ahora, se podría abrir una arista tributaria luego que Toledo le entregara diversos antecedentes que están en la carpeta investigativa al organismo. El SII deberá evaluar si amerita la presentación de una querella o denuncia.
El Ministerio Público está interesado en las declaraciones de impuestos de Caval, de la cual son dueños Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, y Mauricio Valero.
Sobre todo tienen interés en el año comercial 2012, ya que hay en la indagatoria una auditoría de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, que detectó inconsistencias en las declaraciones de renta de la sociedad. "Se observan inconsistencias en los datos declarados del patrimonio financiero y el capital propio tributario, debido a que ambos presentan el mismo valor y son negativos, lo cual no es concordante con el ingreso de $1.531 millones, ni el resultado tributario (utilidad), ni el total de pasivos y activos", dice el estudio.
Ese año, Caval realizó asesoría al empresario Gonzalo Vial Concha. Además, en 2012, Saydex pagó $170 millones por asesorías para lograr ganar licitaciones de salud.
Otro de los temas que se abordaron es la querella que interpuso Patricio Cordero, ex administrador municipal de Las Condes y Santiago, en contra de uno de los socios de Caval, Mauricio Valero, por los delitos de falsificación de instrumento privado mercantil y uso malicioso de instrumento privado mercantil.
Cordero denuncia en el libelo que su contador, Roberto Castro, concertado con el socio de Compagnon, "emitieron y utilizaron facturas de Inversiones y Asesorías Lo Beltrán Limitada (de propiedad de Cordero) sin su autorización ni conocimiento, documentos que por cierto no reflejan servicios realmente prestados, con el único objeto de justificar gastos en la contabilidad de Caval".
Esto habría ocurrido desde el 22 de agosto de 2012 hasta el 7 de marzo de 2014, por $160 millones.
El último caso que se abordó fue una factura incorporada a la cuenta pública del síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín. Se trata de un documento emitido por "Gestión Evaluación y Ejecución de Proyectos GES Consultores Ltda", de la cual es dueño Isaac Givovich (yerno del ex alcalde UDI Joaquín Lavín), quien emitió una factura por $300.354.524 para realizar trabajos de cambio de uso del suelo.
La factura, según Givovich, se anuló luego de que no hiciera la labor y se busca determinar si esta está o no adulterada. Según carta del síndico a este diario "ante la recepción de una factura de esta empresa, integrantes de mi equipo de trabajo rechazaron el documento, no fue pagado el supuesto honorario y todo fue informado a la Superintendencia de Quiebras". También descartó que GES "haya sido contactada por mí o alguien de mi oficina".
Este documento fue emitido el 1 de julio de 2014, mismo día en que Díaz extendió dos boletas de honorarios. En la cuenta del síndico sale escrito "boleta N° 53 (de Díaz) reemplaza fact. 92 (de GES)".
