Funcionarios de la Armada se querellan contra dueño de IM Forex por presunta estafa piramidal
Se trata de ochos nuevas acciones penales interpuestas contra Víctor Pantoja Torrealba, contra quien ya existen -al menos- 15 querellas. Deberá declarar nuevamente ante el fiscal José Antonio Villalobos.
18 de Abril de 2016 | 13:26 | Por Andrea González Schmessane, Emol
SANTIAGO.- Ocho funcionarios de la Armada de Chile se querellaron en contra del dueño de la empresa IM Forex, Víctor Pantoja Torrealba, por su presunta participación en delitos de estafa piramidal, asociación ilícita e infracción a la ley general de bancos.
Las acciones penales fueron presentadas la semana pasada por el abogado Rodrigo Ríos -del bufete Picand &Ríos- ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, sumando de esta manera más de 15 las querellas en contra del empresario.
La causa -aún desformalizada- está en manos del fiscal de Delitos de Alta Complejidad, José Antonio Villalobos, quien indaga si dicha sociedad se dedica a invertir en divisas internacionales y otros mecanismos.
Ello, luego que se interpusiera una querella en su contra por estafa y una denuncia de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) por la captación irregular de dinero luego de conocerse supuestas estafas piramidales en la que habría incurrido AC Inversions, cuyos dueños está en prisión preventiva.
Es por eso que el fiscal Villalobos congeló las cuentas de la empresa, que ascenderían a $8 mil millones, lo que obligó a retrasar los pagos de inversionistas que solicitaron retirar su dinero.
Abogado de la empresa declaró como imputado
Asimismo, y en el marco de las diligencias investigativas, la semana pasada declaró ante la Fiscalía como imputado el abogado de Patoja, Rodrigo González.
Para este miércoles, en tanto, está programado el interrogatorio en la misma calidad, la socia y hermana de Víctor Pantoja, Ivonne.
Por último, el empresario deberá prestar declaración nuevamente ante el Ministerio Público que evalúa formalizar cargos en la causa.
