El fiscal José Antonio Villalobos encabeza la investigación del caso.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- En el marco de la investigación por presuntas estafas piramidales, declaró este jueves la socia y dueña de la empresa IM Forex, Ivonne Pantoja Torrealba.
La ejecutiva fue interrogada en calidad de imputada en dependencias de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente por el fiscal José Antonio Villalobos, a cargo del caso.
La diligencia se extendió por cuatro horas y se suma a la declaración que la semana pasada entregó su abogado, Rodrigo González, en la misma calidad.
Su hermano, Víctor Pantoja Torrealba, también deberá comparecer ante el Ministerio Público tras ser citado por segunda vez a prestar declaración.
Los hermanos son indagados por su presunta participación en delitos de estafa piramidal, asociación ilícita e infracción a la ley general de bancos.
Incluso, existen más de 15 querellas en su contra.
La causa -aún desformalizada- busca establecer si la sociedad en cuestión se dedica a invertir en divisas internacionales y otros mecanismos.
Ello, luego que se interpusieran acciones penales y una denuncia de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) por la captación irregular de dinero tras conocerse supuestas estafas piramidales en la que habría incurrido AC Inversions, cuyos dueños está en prisión preventiva.
Es por eso que el fiscal Villalobos congeló las cuentas de la empresa, que ascenderían a $8 mil millones, lo que obligó a retrasar los pagos de inversionistas que solicitaron retirar su dinero.
