SANTIAGO.- El Ministerio Público inició investigaciones a siete empresas en Santiago, La Serena, Viña del Mar y Concepción, por acusaciones de estafa piramidal.
El monto total de dinero captado, según los antecedentes que se manejan en las distintas indagatorias, sería superior a los US$ 340 millones, según consigna
El Mercurio.
En marzo, la fiscalía comenzó a investigar la empresa que manejaba Patricio Santos junto a sus socios Rodolfo Dubó y Camilo Cruz, la cual se dedicaba a la captación de dinero para realizar supuestas inversiones, prometiendo una rentabilidad mensual. Ésta se llamaba AC Inversions.
Sin embargo, según la tesis que maneja la fiscalía, esas inversiones no se realizaban y la empresa pagaba sus compromisos con los clientes gracias al dinero que ingresaba de nuevas personas. Eso es lo que se denomina una estafa piramidal.
El caso AC sigue en investigación: se ha logrado acreditar al menos cinco mil inversionistas con más de $67 mil millones en dinero captado solo en 2015, sus tres socios están en prisión preventiva y hay casi 100 querellas presentadas.
En tanto, el 13 de julio, los fiscales de Alta Complejidad Oriente, José Antonio Villalobos y Pablo Norambuena, formalizarán a los ejecutivos de IM Forex: los hermanos Víctor e Ivonne Pantoja.
Según información de la indagatoria, se habrían captado cerca de US$ 14 mil millones, con al menos mil clientes. Esto se suma al caso del holding Arcano, una supuesta estafa donde de 2009 a 2016 se captó a mil clientes que invirtieron US$ 240 millones.
Otras investigaciones
Investing Capital es el nombre de la empresa que tiene a cerca de 2 mil afectados, quienes obtendrían una rentabilidad del 10% mensual.
Aún peritos de la Bridec se encuentran analizando los contratos con los computadores que se han incautado en Puerto Montt, Providencia, Santiago, Copiapó y Antofagasta. Las inversiones eran de entre $100 millones y $140 millones de La Serena, Ovalle y Coquimbo.
En la misma ciudad, se indaga a un hombre de iniciales M.B.A.A. que invertía en la plataforma de mercado de divisas Meta Trader y que ofrecía rentabilidades cercanas al 12% a sus clientes. Esta persona se autodenunció a la PDI. 25 personas han accionado penalmente en una estafa que bordearía los $523 millones.
En Viña del Mar, a inicios de abril, 31 personas denunciaron al contador de la empresa Alto Patrimonio SpA, Pablo Gardella -quien fue formalizado el 6 de abril pasado-, quien oficiaba de asesor financiero y ofrecía un pago de interés anual que podría alcanzar hasta el 50%.
El fiscal Pablo Bravo, a cargo de la investigación, señaló que las estafas comenzaron en el 2011 y que de, acuerdo a las denuncias recibidas, el monto alcanza a los $1.860 millones.
Por último, en Concepción, una posibles estafa piramidal que investiga la fiscalía involucra a las empresas Bourseup y Capital and Development, que ofrecían rentabilidades de un 8% mensual a emprendedores de la zona.
Las pérdidas para unas 20 personas ascienden a cerca de $600 millones.
El principal inculpado sería Esteban Aedo, empresario detrás de estas dos firmas. Sin embargo, la situación cobró notoriedad en Concepción, pues la ex directora de Innova, Andrea Catalán, y el ex candidato a senador por la zona Rafael Garay -asesor comunicacional de Felices y Forrados, un conocido sitio web- fueron socios de Bourseup en algún minuto.
