SANTIAGO.- La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente solicitó al 8º Juzgado de Garantía de Santiago ampliar los cargos por los cuales serán formalizados los dueños de la empresa financiera IM Forex, Víctor e Ivonne Pantoja Torrealba.
Ello, luego de llegar a la convicción respecto a la existencia de antecedentes suficientes que permiten presumir que los ejecutivos habrían incurrido en delitos de lavado de activos, además de estafas reiteradas e infracción a la Ley General de Bancos establecidos en un comienzo.
Todo ello será comunicado a los imputados el próximo 13 de julio, instancia en la que el Ministerio Público les detallará los hechos por los cuales son perseguidos penalmente, en el marco de una serie de indagatorias por supuestas estafas piramidales cometidas por algunas firmas financieras, entre ellas AC Inversions y grupo Arcano.
El requerimiento fue ingresado ayer por los fiscales José Antonio Villalobos y Pablo Norambuena, quienes encabezan la investigación del caso.
La solicitud ocurre a dos semanas desde la última incautación de dineros desde las cuentas de la empresa, correspondiente a $1.800 millones que iban a ser retirados por el abogado de la firma, Rodrigo González, en representación de los dueños de IM Forex.
El monto requisado se suma a los $8 mil millones que ya están en poder del Ministerio Público tras iniciar las pesquisas por supuestas operaciones de la firma, dedicada a invertir en divisas internacionales y otros mecanismos.
La causa comenzó luego que se interpusieran querellas y existiera una denuncia de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) por la captación irregular de dinero tras conocerse supuestas estafas piramidales en las que habrían incurrido empresas similares como AC Inversions y Arcano.
