Víctor Pantoja será formalizado estafas reiteradas, lavado de dinero e infracción a la Ley General de Bancos.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- Para las 9:30 horas de este lunes está programada una nueva declaración del dueño de IM Forex, Víctor Pantoja Torrealba, en el marco de la investigación por presuntas estafas piramidales que lleva adelante el fiscal de Delitos de Alta Complejidad Oriente, José Antonio Villalobos.
La cita tiene por objetivo conocer nuevos antecedentes respecto al cargo por lavado de activos que también le imputará el Ministerio Público al empresario el próximo 13 de julio.
Se trata del tercer interrogatorio al que será sometido Pantoja luego de la denuncia de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) por la supuesta captación irregular de dinero tras conocerse supuestas estafas piramidales en la que habría incurrido AC Inversions, cuyos dueños ya está en prisión preventiva.
Junto al ejecutivo, también será formalizada su hermana y socia de la firma, Ivonne, indagada por los mismos delitos.
La Fiscalía indaga las supuestas operaciones de la firma, dedicada a invertir en divisas internacionales y otros mecanismos.
Entre las pesquisas realizadas, el fiscal Villalobos congeló las cuentas de IM Forex, que ascenderían a $10 mil millones, lo que -a su vez- obligó a retrasar los pagos de inversionistas que solicitaron retirar su dinero.
La semana pasada, en tanto, el tribunal designó al abogado Rodrigo Ríos como procurador común para que represente los intereses comunes de todas las víctimas, entre ellos, miembros de la Armada que buscan la restitución de los montos invertidos.
