SANTIAGO.- Un total de 83 requerimientos de asistencia internacional por casos de estafa -o solicitudes de información a otros países, como Suiza y la Isla de Man, entre otros- envió el Ministerio Público entre enero y octubre de este año. Según estadísticas de la propia institución, el delito de estafa es el segundo que más peticiones chilenas al extranjero generó en los últimos 10 meses.
Según explicó el director de la unidad especializada de cooperación internacional y extradiciones (Uciex) de la Fiscalía Nacional, Antonio Segovia a
"El Mercurio", "estos requerimientos activos (de Chile a otros países) se explican por las últimas investigaciones en materia de estafas piramidales, las que han demandado un importante envío de solicitudes a varios países simultáneamente".
Casos representativos de este tipo de delito -que este año ha sido particularmente recurrente- son los del ingeniero comercial Rafael Garay, detenido el viernes último en Rumania, y el del empresario Alberto Chang, quien desde marzo pasado se encuentra en Malta, sin aparentes intenciones de retornar voluntariamente al país.
A este último se le imputa haber captado de manera irregular $70 mil millones, unos US$ 240 millones, de alrededor de mil inversores. También está formalizado en ausencia por usurpación del giro bancario, infracción a la Ley de Mercado de Valores y el "blanqueado" de estos fondos.
El fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, quien dirige la investigación contra el empresario, afirma que "en el caso Chang ha habido bastante cooperación internacional de diversas jurisdicciones para lograr determinar la existencia de bienes en otros países, y eso ha sido particularmente exitoso. Jurisdicciones como Inglaterra, Australia y Suiza han informado a nuestro país sobre la existencia de bienes y cuentas del imputado en ese país".
En julio, por ejemplo, la Isla de Man -paraíso fiscal europeo, ubicado entre Irlanda y Gran Bretaña- informó de una cuenta con US$ 6,2 millones, y Suiza, de otra con US$ 1,5 millones.
Un mes antes, la Corte de Santiago aprobó la extradición del empresario desde Malta y su detención previa en la isla, pero aún no hay noticias de las autoridades de ese país respecto de estas solicitudes. Sobre ello, Gajardo dice que "el proceso en Chile ha concluido. Los tribunales y la fiscalía ya hicieron lo que debían y ahora es el turno de los tribunales de Malta, y la relación con ellos es a través de Cancillería".
El Ministerio Público, sin embargo, no se aventura con cálculos de plazo. El director de Uciex recuerda que "no ha habido experiencias anteriores en procesos de extradición con Malta y Rumania. Ni activa ni pasiva (ni de Chile a estos países, ni de ellos a Chile) en reforma procesal penal".
Segovia agrega que, en su experiencia y por las estadísticas que poseen, es "muy caso a caso. Hay veces en que hay tramitación muy rápida, que han demorado tres o cuatro meses, y otros, con los mismos países, que se ha alargado hasta un año o más. Cada caso tiene sus complejidades por distintas razones, puede ser por el tipo de país, porque hay que solicitar traducción de documentos, puede ser porque hay una cultura jurídica diferente, o porque en otros países intervengan muchas autoridades. Muchos factores inciden". Y lo mismo ocurre con los requerimientos de cooperación.
Es por eso que el fiscal Centro Norte, José Morales, quien dirige la indagatoria contra Garay, afirma que "para nosotros lo importante y lo que debe ser rápido es el procedimiento de aseguramiento y detención del imputado (solicitud de detención previa) con miras a extraditarlo, luego el procedimiento de extradición propiamente tal puede demorar un par de meses".
Tráfico de drogas concentra solicitudes
Aunque la estafa tiene una alta representatividad en las estadísticas (ocupa el segundo lugar en materia de requerimientos desde Chile al extranjero), es el tráfico de drogas el que concentra la mayor cantidad de peticiones de asistencia internacional, con 127 solicitudes enviadas en el período.
"El tema de drogas tiene un carácter más transnacional (...) Hay siempre en materia de drogas una alta actividad de cooperación internacional", explica Segovia.
En tanto, los países con los que Chile tiene un intercambio de información más activo en investigaciones penales es con Perú, Bolivia y Colombia.
