SANTIAGO.- Su nombre no es nuevo en los medios, registros policiales o carpetas del Ministerio Público. En 2011, Marco Almonacid Marchant (24), aún no cumplía los 18 y era buscado por la PDI como presunto autor del mayor fraude por Internet en Chile: cerca de US$1,5 millones.
Atraparlo no fue fácil; solo se logró cuando el joven, preocupado siempre de usar una identidad falsa y pagar con efectivo, cometió el error de publicar en Facebook un mensaje que daba cuenta de su paradero.
En dicha oportunidad, la revista Qué Pasa habló con él; les contó que en una noche gastó casi diez millones de pesos y que esperaba jubilarse a los 20. También, que de quedar con "los papeles limpios", intentaría trabajar en la Brigada del Cibercrimen. Finalmente, fue condenado, como menor y, al parecer, nunca dejó el negocio.
Este fin de semana, Almonacid volvió a ser detenido, pero como líder de la organización criminal a la cual se le imputa una defraudación que podría llegar a los US$30 millones. Junto a él, la policía civil aprehendió a otras 15 personas; y ayer, a su padre.
Aquí, la versión de la PDI y Fiscalía Metropolitana Sur sobre los hechos.
Modus operandi
Al igual que en 2011, Almonacid se encargaba de realizar el trabajo informático que permitía concretar los robos de datos. Otros, se ocupaban de desviar los fondos y tratar con las víctimas.
"Cada uno tenía un rol y una función asignada. En ese sentido, forman parte de las distintas estratificaciones de la organización criminal y en particular de la asociación ilícita. Hay quienes tienen rol de mando, de ejecución, vigilancia, dirección y cumplimiento de las instrucciones que se daban", explicó el fiscal metropolitano sur, Raúl Guzmán.
Por su parte, el subprefecto Rodrigo Figueroa, jefe de la Brigada de Cibercrimen de la PDI, agregó: "Son distintos los modus operandi que hemos podido establecer; desde delitos informáticos mediante phishing -captación de datos mediante mensajes que simulan provenir de un sitio confiable-, pero también mediante falsos ejecutivos bancarios que realizaban llamados telefónicos o retiraban sistemas de coordenadas desde los propios domicilios de los afectados".
"El nombre de Zares de la Web viene precisamente por el poder económico que estos tipos tenían. La verdad es que la cantidad de contactos y antecedentes que tenían para ver si los estaban persiguiendo no tienen límites"
Subprefecto Rodrigo Figueroa
En esa línea, explicó el policía, se enviaban correos electrónicos que simulaban ser de la entidad bancaria del cliente, con el fin de que la víctima ingresara sus datos.
Entre los afectados no solo hay particulares, sino que también empresas. En cuanto al robo de información de estos tipos de blancos, Figueroa indicó que también se pudo constatar la compra de datos en la "deep web" (Internet profunda).
También, gran parte de los involucrados en el caso, como el cantante de reggaeton, Givens Laguerre, prestaban sus cuentas para almacenar provisoriamente el dinero sustraído. Por cada transacción, cada miembro se llevaba una comisión.
Ayer, la policía civil concretó dos nuevas detenciones, una de ella fue la de Marco Almonacid Barron (53).
El ingeniero civil, que actualmente recibe $3.210.402 por estar a cargo de la jefatura de proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), según indica el portal de Transparencia de la cartera, también sería parte de cúpula de mando.
"Él administraba el dinero de su hijo, enviaba depósitos; (Almonacid Marchant) mantenía propiedades a nombre del padre para disimular. Estamos en presencia de varios testaferros para enmascarar las actividades ilícitas", añadió Figueroa.
Autos, viajes, propiedades y días en el casino
La investigación del caso partió a mediados de 2017. Para ella, se necesitó trabajar con análisis criminal e inteligencia policial, aseguró el PDI: "El nombre de Zares de la Web viene precisamente por el poder económico que estos tipos tenían. La verdad es que la cantidad de contactos y antecedentes que tenían para ver si los estaban persiguiendo no tienen límites".
Ayer, se lograron incautar ocho vehículos de marcas de lujo, y se espera que próximamente se allanen algunos domicilios comprados con la defraudación.
"Estos sujetos, más allá de darse una gran vida de lujos con vehículos de alta gama, compraron propiedades, crearon empresas de fachada para poder dar alguna legalidad a sus ilícitos -como discotecas-, Además realizaban viajes a distintas partes del mundo", comentó el subprefecto, agregando que otro favorito de la banda era el casino.
US$30millones de dólares podría ser el total de la defraudación alcanzada por la organización
Hasta el momento, se han logrado acreditar 59 delitos, los cuales implicarían $4 mil millones. Sin embargo, concluyó Figueroa, la cifra podría llegar a los US$30 millones si se considera el número de involucrados en la organización y que esta operara desde 2011.
Frente a esto, el fiscal Guzmán concluyó: "Acá hubo secuestro de información, hackeo de páginas; una serie de otros mecanismos de comisión de delitos y generar engaño en las víctimas e instituciones. Si bien se han investigado hasta ahora 59 hechos por los cuales se formalizó la investigación, hay 70 que están abiertos".
Hasta el momento, el Ministerio Público ha formalizado a 18 personas por distintos delitos, entre ellos estafas reiteradas, fraude, delitos informáticos, asociación ilícita y lavado de activos. Catorce de ellos quedaron con la cautelar de prisión preventiva, incluyendo a ambos Marco Almonacid.
