Mediante la planificación de un operativo encabezado por el OS-7 de Carabineros y el Ministerio Público, se logró la identificación y desarticulación de una banda criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero, la cual era liderada por dos ciudadanos extranjeros que mandataban los ilícitos desde cárceles chilena.
En concreto, a través de la operación denominada como "Dólar americano", personal policial logró decomisar más de 215 kilos de droga, dinero en efectivo, armas de fuego, vehículos y propiedades. Según informó la institución esta mañana, los cabecillas de esta banda enviaban dinero de las ganancias a Colombia.
Esta organización criminal era liderada por dos ciudadanos extranjeros que operaban desde el interior de los centros penitenciarios "Santiago 1" y "Santiago Sur", quienes ahora fueron formalizados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos. Sin embargo, gracias al operativo se identificó en total a nueve miembros de la banda, de los cuales siete fueron detenidos en las ultimas horas.
Acorde con Carabineros, las indagatorias determinaron que la organización criminal asentada en la Región Metropolitana se dedicaba a la internación y distribución de sustancias ilícitas en distintas comunas de la capital. A su vez, se logró establecer la existencia del delito de lavado de activos, a través de diferentes metodologías conocidas como testaferros, empresas de fachada y la adquisición de bienes inmuebles para ocultar el origen ilícito del dinero.
El modus operandis identificado por los agentes antidrogas para blanquear el dinero del tráfico de drogas, era la utilización de terceras personas quienes cambiaban pesos a dólares americanos, para ser posteriormente ocultos en cajas de celulares y enviado por distintas "empresas courier" al extranjero, en este caso a Colombia.
La investigación también logró determinar que la organización posee un patrimonio ilícito en Chile aproximado a los $300.000.000, desglosados en bienes inmuebles, vehículos y dinero en efectivo. Del mismo modo, se estableció la inversión de dineros en el extranjero, consistente en la adquisición de un inmueble, avaluado en $200.000.000.
Así mismo se logró vincular a la banda con 18 inmuebles en distintas comunas de la Región Metropolitana, Antofagasta y Peralillo, utilizados por los blancos investigados como lugares de guarda y procesamiento de droga, entre ellas, marihuana, pasta base y clorhidrato de cocaína, dinero y especies, viviendas particulares y joyerías para el lavado de activos.
