BUENOS AIRES.- El Banco General de Negocios (BGN) apareció vinculado con supuestas operaciones de lavado de dinero y la fuga de divisas de Argentina, tras las restricciones impuestas a la transferencia de fondos a principios de diciembre, afirmó este sábado la revista Noticias.
En el marco de la investigación del caso, está detenido desde el pasado jueves el vicepresidente del BGN, Carlos Rhom, sospechado de haber permitido la salida ilegal del país de entre 50 y 70 millones de dólares.
Según Noticias, "un grupo de privilegiados argentinos(...) habría logrado saltar el corralito en plena veda" entre el 7 y el 14 de diciembre, mediante "ramificaciones off shore (del BGN) de Uruguay, Bahamas y las islas Caimán".
"El Banco Central (la autoridad de control) les habría facilitado los redescuentos (préstamos) para que el BGN pudiese transferir los plazos fijos vencidos a las cuentas 'limpias' de los paraísos fiscales", amplió la investigación, implicando también a ex funcionarios del Gobierno.
Según Noticias, los investigadores "están convencidos de que el final de la cadena de responsabilidades operativas podría terminar en el mismísimo (Domingo) Cavallo", ex ministro de Economía del radical Fernando de la Rúa y responsable de imponer, el 3 de diciembre, las restricciones a la salida de capitales del país.
Entre los "ricos y famosos" que se habrían beneficiado del ilícito, según la publicación, figura Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía del dictador Jorge Videla (1976-81).
La víspera, al declarar ante la jueza federal María Servini de Cubría, Carlos Rhom negó tener vinculación con maniobras de lavado de dinero y fuga de capitales y no obstante quedó detenido por el supuesto delito de "subversión económica".
La magistrada dispuso además la detención del hermano del banquero, José Rohm, quien se encuentra en la ciudad suiza de Zurich, en una causa abierta a partir de la denuncia del opositor Alternativa para una República de Iguales (ARI), que apuntó al BGN como "el continuador de las operaciones que realizó el BCCI".
El Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) fue colocado por el ARI en el centro de las sospechas por presuntas maniobras de lavado de dinero. De acuerdo con el informe, el BCCI habría sido propiedad del banquero egipcio Gaith Pharaon y se había establecido en Argentina para que "lavara el dinero de la droga y de las armas en el país".
