MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción española ha comprobado que algunas personas investigadas en Chile, en el marco de la causa abierta contra Augusto Pinochet por un posible delito de blanqueo de capitales, mantenían cuentas corrientes en España en el Banco Atlántico y el Bank of America.
Así lo ha informado la Fiscalía Anticorrupción en una nota de prensa, en la que explica que esta investigación se ha realizado tras la comisión rogatoria abierta a raíz de que el Consejo de Estado de Chile solicitara la cooperación internacional en octubre de 2004.
Este organismo chileno dirige una investigación por posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, malversación, exacciones ilegales y cohecho contra Pinochet y otras personas, físics y jurídicas, incluidos presuntos testaferros entre los que se encuentran sus familiares, secretarios, abogados y antiguos agregados militares en Madrid y Washington.
Desde la Fiscalía Anticorrupción se explica que se ha podido comprobar la existencia de esas cuentas corrientes en España ’’tras una exhaustiva búsqueda de cuentas bancarias de los investigados en todas las entidades bancarias domiciliadas’’ en este país.
Asimismo, la nota resalta la colaboración de las citadas entidades bancarias para poder remitir a las autoridades chilenas la documentación de tales cuentas y los extractos con los movimientos operados en ellas.
El origen de la investigación abierta en Chile se encuentra en la efectuada por el Congreso de EEUU, por la que se ha tenido acceso a las cuentas corrientes mantenidas en el Riggs Bank de Washington y Miami, por Pinochet y/o su esposa, María Lucía Hiriarte Rodríguez, en las que constan antecedentes relativos a transferencias efectuadas a ellos y a testaferros desde Madrid.
