Expertos estadounidenses dictarán curso para investigación del lavado de dinero

SANTIAGO.- Instructores de los departamentos de Hacienda y de Justicia de los Estados Unidos dictarán un curso de entrenamiento sobre técnicas de investigación para el lavado de dinero destinado a profesionales de la Fiscalía Nacional, oficiales de la Policía de Investigaciones, Carabineros, y especialistas de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Agencia Nacional de Inteligencia, el Servicio de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos.  Asimismo en el curso participarán fiscales e investigadores de Bolivia y Perú.

El curso, que es patrocinado por la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Hacienda de los EE.UU., será inaugurado mañana, jueves 4 de enero, a las 9 horas, en la sede de la Escuela de la Policía de Investigaciones, por el Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena, el Director General de la PICH, Arturo Herrera, y la Ministra Consejera de la Embajada de los Estados Unidos, Emi L. Yamauchi, en un acto que contará con la presencia de autoridades de las instituciones policiales y de aplicación de la ley.

El equipo de instructores responsables del curso está formado por los especialistas del Departamento de Hacienda estadounidense, Manuel Godinez, consejero para entrenamiento sobre crímenes financieros y lavado de dinero y ex investigador del Servicio de Impuestos Internos de ese país; Clyde Rhoades, ex investigador de la división criminal del Servicio de Impuestos Internos de los EE.UU.; y  el ex juez  de apelaciones Warren King, quien ha redactado numerosas opiniones públicas y presidió también centenares de juicios en Washington D.C.; los abogados del Departamento de Justicia Angel Moreno, de la oficina de Texas del Fiscal de los EE.UU. y ayudante del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y Drogas; y Howard Allen, ex jefe de la División Criminal de la Oficina de California del Fiscal de los EE.UU.

Durante el curso de 8 días de extensión, los especialistas revisarán una amplia gama de materias que incluyen las fuentes de información, técnicas de investigación, técnicas de interrogación y entrevista, tratamiento y análisis de pruebas y evidencias, ejercicios prácticos y simulación de juicios, entre otros.