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Santiago: Domingo 24 de noviembre del 2024 | Actualizado 00:44
SANTIAGO.- A las 10:00 horas de este lunes fueron trasladados desde el cuartel Independencia de la Policía de Investigaciones los cinco detenidos acusados por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico colombiano.
José Mazza Alaluf, Luis Mazza Olmos, Daniel Mazza Jiménez, Mauricio Magenats y Alberto Lama fueron escoltados por efectivos de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) y ninguno quiso hacer declaraciones sobre su detención.
Los sujetos fueron trasladados al Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, donde se investiga el delito.
En ese lugar serán interrogados durante toda la jornada y, según trascendió, la jueza Romy Rutherford, a cargo del caso, habría decretado la prohibición de informar.
Una investigación administrativa del Consejo de Defensa del Estado (CDE) establece que la familia Mazza -vinculada a la cadena de casas de cambio "Andino Ocho" de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar- alcanzó a lavar en Chile más de US$ 280 millones en los últimos cuatro años.
Según explicó Hernán Peñafiel, jefe del departamento Lavado de Dinero del CDE, "aquí no hay tráfico de drogas, sino un grupo organizado para transportar dinero procedente del narcotráfico colombiano, realizar maniobras para ocultar su origen y reingresarlo al sistema financiero internacional".
Las operaciones comenzaron en 2003 e incluyeron a Perú como estación intermedia. Luego se hicieron directamente desde Colombia a Chile. Los montos fueron aumentando en el último tiempo, a medida que parecía más sencillo el trámite para los correos humanos.
La investigación se precipitó el sábado último con la detención en Los Angeles, California, del comerciante santiaguino Mauricio Mazza Alaluf, quien tenía 2,5 millones de euros en billetes llevados desde Santiago, para depositarlos en bancos estadounidenses y convertirlos en dólares.
Mazza, de 54 años, aparece vinculado a una docena de sociedades comerciales y financieras chilenas, entre ellas las casas de cambio Andino Ocho, cuatro de las cuales fueron allanadas en la misma jornada para incautar evidencias y documentación.
Mazza Alaluf será llevado a juicio en Manhattan, estado de Nueva York, donde radica la arista estadounidense de la operación "Suspiro Europeo".
En tanto, con las evidencias reunidas en seguimientos e intercepciones telefónicas, la Brilac ejecutó en Santiago, simultáneamente, las órdenes de aprehensión dictadas por el 2º Juzgado del Crimen de Santiago y detuvo a cinco personas.
La competencia del tribunal nace del hecho que las operaciones financieras pesquisadas comenzaron en las tres casas de cambio de la familia Mazza en calle Agustinas, entre el paseo Ahumada y calle Bandera, una de las cuales fue cerrada luego que Mauricio Mazza denunciara el robo con fuerza de $500 millones desde la bóveda.
