Así fue la semana clave del Caso Penta: Los delitos y las primeras formalizaciones

SANTIAGO.- El jueves recién pasado y luego de seis meses de investigación, la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente resolvió solicitar audiencia para formalizar a las primeras seis personas vinculadas a presuntas entregas irregularidades de dineros para financiar campañas políticas, las que fueron detectadas en el marco de la indagatoria por fraude al FUT.

El requerimiento ocurre en el marco de una semana clave que comenzó con las declaraciones voluntarias de los controladores del Grupo Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes hasta entonces se habían acogido a su derecho a guardar silencio.

A continuación, el detalle de los días decisivos de la causa.

Lunes 5 de enero

A las 10:00 horas del lunes y luego de conocer los antecedentes de la indagatoria que el fiscal Carlos Gajardo mantuvo en reserva por seis meses, el controlador del Grupo Penta Carlos Alberto Délano llegó hasta la Fiscalía Local de Ñuñoa junto a su abogado Julián López, para ser interrogado en calidad de imputado.

La diligencia se extendió por ocho horas y en ella el directivo dijo
haber financiado campañas políticas y haber detectado irregularidades en transacciones de la empresa. Su declaración marcó el fin del silencio de los controladores del holding respecto a la investigación que pesa en su contra.

Ahora, Délano enfrentará cargos por delito tributario y soborno. El primero -que tiene relación con las declaraciones maliciosamente falsas que puedan inducir a pagar un impuesto menor al que corresponde- alude a los actos en los que el ejecutivo habría incurrido al facilitar boletas de honorarios de su mujer ideológicamente falsas que fueron presentadas en su declaración de impuestos para obtener, a cambio, devoluciones de dinero por servicios que no fueron prestados.

Respecto al segundo hecho -que tiene relación con ofrecer a un funcionario público un beneficio económico para que realice acciones en su favor- el directivo tendría participación en la entrega de 14 pagos por $3 millones entregados al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner mientras se desempeñó en La Moneda. Por ello, se investiga si la ex autoridad infringió u omitió deberes de su cargo en beneficio del holding.

Martes 6 de enero:

Siguiendo a su socio en el Grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín se presentó ante la Fiscalía para atestiguar respecto a los hechos que el Ministerio Público le imputará el próximo 4 de marzo.

El directivo declaró desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas en compañía de su abogado Julián López, instancia en la que también reconoció pagos al ex subsecretario Wagner y aportes a políticos. La diligencia se llevó a cabo en la Fiscalía Local de Las Condes.

Miércoles 7 de enero:

En el marco de la ronda de declaraciones luego del alzamiento de la reserva de la causa, comparecieron hasta la Fiscalía Oriente el gerente general corporativo del Grupo Penta José Manuel Tocornal y el asesor del holding y ex parlamentario Carlos Bombal. El primero lo hizo durante la mañana y el segundo en la tarde. Ambos, para prestar declaración en calidad de imputados. Son defendidos por el abogado Jorge Bofill.

Paralelamente al interrogatorio de Tocornal, en la sede de la UDI el senador Iván Moreira reconocía en conferencia de prensa irregularidades en el financiamiento de su campaña. Confirmó que pidió apoyo económico al ex gerente del holding Hugo Bravo -quien por ahora no será formalizado en la causa- y que utilizó boletas de honorarios maliciosamente falsas para adquirir los dineros.

Jueves 8 de enero:

Luego de tres días de intensas diligencias que fueron "útiles" para la Fiscalía, según aseguró el propio fiscal Pablo Norambuena, el equipo de investigadores que sustancia la causa se reunió con el fiscal regional Alberto Ayala para delinear los últimos puntos de la solicitud de formalización que fue ingresada durante la tarde ante el 8° Juzgado de Garantía.

Según se dio a conocer, los controladores del Grupo Penta Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano serán imputados por delito tributario y soborno; el ex subsecretario Pablo Wagner por cohecho y lavado de activos; y el gerente general corporativo del grupo Penta, Manuel Antonio Tocornal, el asesor del holding Carlos Bombal y el representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros S.A. relacionada a Penta, Samuel Irarrázaval Larraín, sólo por delito tributario.

En la lista no figura el ex gerente de Penta, Hugo Bravo, quien ha declarado cinco veces como imputado. El fiscal Gajardo no descartó futuras formalizaciones.

Viernes 9 de enero:

La jornada estuvo marcada por las declaraciones del financista de la campaña de Andrés Velasco, Tim Purcell, y el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner. Ambos en calidad de Imputados. El primero lo hizo en relación a los correos electrónicos entre él y el gerente general corporativo de Penta, Manuel Antonio Tocornal, que darían cuenta de la entrega de dineros a la campaña del ex precandidato presidencial.

El segundo, en tanto, declaró respecto a los $42 millones que habría recibido desde el Grupo Penta durante su desempeño como subsecretario. Estos habrían sido transferidos en 14 pagos, cada uno de ellos por $3 millones, y se habrían utilizado boletas maliciosamente falsas de familiares del ex subsecretario para ocultar la procedencia de los dineros. Por ello, será formalizado por cohecho y lavado de activos.

Asimismo, el SII se querelló en contra de Wagner, sumando éste tres acciones judiciales en su contra.

Al mismo tiempo, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago programó para el próximo 4 de marzo a las 9:00 horas la audiencia de formalización de las primeras seis personas involucradas en el denominado Caso Penta.