Fiscalía indaga honorarios pagados por Caval en 2012 y 2013

SANTIAGO.- El fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, está investigando las remuneraciones de los trabajadores que están registrados y las boletas de honorarios extendidas a la empresa "Exportadora y de Gestión Caval Limitada". Esta información fue remitida por el Servicio de Impuestos Internos (SII) el 1 de abril.

La diligencia se da en el marco de la investigación por presuntos delitos de revelación de secreto, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y estafa.

En el documento se mencionan a 20 personas que boletearon para Caval en el año comercial 2012, mientras que en el 2013 el listado bajó a la mitad.

Del año 2012, tres de ellos destacan por estar ligados al mundo de la minería: Mario Cabezas Thomas, Antonino Prado (ambos militantes del Partido Radical) y Pascual Veiga López.

El primero fue subsecretario de Minería entre octubre de 2004 y marzo de 2006 y es actual tesorero de la Gran Logia Masónica. Según explicó, el trabajo que realizó fue "buscar un punto donde establecer un puerto para un proyecto minero. Fueron no más de tres o cuatro meses". Agregó que el lugar que recomendó era en las cercanías de Chañaral y que después de eso "yo perdí contacto".

Según relató, su nexo con Caval fue Natalia Compagnon, a quien conoció "en un asunto social". Según el documento del SII, recibió en total $36.855.980.

Prado fue seremi de Minería durante el gobierno de Ricardo Lagos y es actual vicepresidente de la Asociación Minera de Copiapó. Por su parte, Veiga López es past president de la Asociación de los Grandes Proveedores Industriales de la Minería y fue el único que aparece con una boleta en los dos años. Ambos no pudieron ser contactados por "El Mercurio".

La incursión en el área minera calza con el perfil de negocios que desarrolla Caval. En marzo de 2013, en una entrevista en la revista Qué Pasa, Sebastián Dávalos comentó que Caval se enfocaba en proyectos de "tecnología, comunicaciones y prestación de servicios al sector minero".

Otro nombre de la lista a honorarios es María Helena Lee. Actual asesora jurídica de la Dirección Sociocultural de Presidencia (ingresó en junio de 2014), fue una de las personas cercanas de Sebastián Dávalos en esa repartición, cuando él era su director. Ambos se conocieron en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), donde Lee trabajó entre 2007 y 2010 y de mayo de 2013 a diciembre de 2014. Es hija de Milton Lee Guerrero, ex tesorero del Partido Socialista. Aparece con un monto de $3.268.000 en 2012. Tampoco pudo ser ubicada por este diario.

El resto de los nombres entre ambos años son personas ligadas a Caval, como Raúl Jorquera (contador), María Luisa Valenzuela (división inmobiliaria), Sol Herreros (encargada proyectos tecnológicos e innovación), Marta Veas (directora de proyectos) o Marcelo Carreño (gerente de finanzas).

Los dos gestionadores del crédito, Sergio Bustos y Victorino Arrepol, aparecen en la nómina de pago a honorarios. Mientras que el primero solo recibió $2.233.330 en 2012, Arrepol tiene un pago de $46.699.990 en 2012 y $39.360.670 en 2013.

Rentas de Caval

La fiscalía además tiene el listado de renta de los trabajadores de la empresa, en la cual están los socios de Caval: Natalia Compagnon y Mauricio Valero. La nuera de la Presidenta Michelle Bachelet aparece con una "renta total neta pagada" en 2012 y 2013, primero por $6.276.487 y luego por $16.071.641. A su vez, Valero recibió en 2013 el monto de $14.603.267.

También Sebastián Dávalos aparece en el listado, en su calidad de gerente de proyectos, con un monto de $17.934.374 en 2012 y 37.735.231 en 2013, quien además figura boleteando en 2012 por un monto de $11.777.330.

El resto de los nombres son Mario Contreras Zapata (contralor de la sociedad), Patricio Muñoz Flores, Sol Herreros y Marcelo Carreño (solo apareció percibiendo renta en 2013).