SANTIAGO.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó en su página web la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 30 de junio de 2015 en su Registro de Entidades Reportantes.
Según los registros del organismo, al 30 de junio de 2015 se encuentran inscritas 5.707 personas naturales y jurídicas, pertenecientes a 38 sectores económicos del país.
Éstas además de reportar operaciones sospechosas (ROS) deben enviar mensual, trimestral o semestralmente (dependiendo del sector económico al que pertenezcan) Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE), que superen los US$ 10.000, o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación.
"Al dar a conocer voluntariamente esta nómina de más de 5.700 sujetos obligados, no sólo hacemos más transparente al Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo vigente en el país, sino también ayudamos a prevenir que las personas naturales y jurídicas que supervisamos puedan ser utilizadas para la comisión de estos delitos", dijo el director de la UAF, Javier Cruz.
Recordó que, desde este año, la Ley N° 19.913 también obliga a todo el sector público solo a reportar operaciones sospechosas y, por ende, a inscribirse en el Registro de la UAF.
