SANTIAGO.- Un total de 3.150 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el año 2015.
La cifra se compara con los 2.175 ROS enviados en 2014 por las personas naturales y jurídicas señaladas en la Ley N° 19.913.
Según el reporte, de los 3.150 ROS recibidos el año pasado, 766 fueron emitidos por las AFP (24,32% del total), 754 por los bancos (23,94%), 498 por las empresas de transferencia de dinero (15,81%), 270 por las emisoras de tarjetas de crédito (8,57%), 218 por los corredores de bolsas de valores (6,92%), 204 por los casinos de juego (6,48%) y 112 por las casas de cambio (3,56%).
"El aumento de ROS en 2015 no solo se explica por la mayor cantidad de personas naturales y jurídicas, públicas y privadas que, por la Ley N° 19.913, están obligadas a informar a la UAF, sino también por las múltiples actividades de difusión y capacitación que ha desarrollado la UAF para mejorar la calidad y oportunidad de los ROS que envían las entidades reportantes", explicó el director de la entidad, Javier Cruz Tamburrino.
En este contexto, en 2015, la UAF detectó señales indiciarias de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en 269 ROS: 101 corresponden a operaciones sospechosas informadas por las emisoras de tarjetas de crédito, 92 por los bancos, 21 por los casinos de juego, 20 por los corredores de bolsa de valores y 14 por las empresas de transferencia de dinero.
La Ley N° 19.913 señala expresamente las personas naturales y jurídicas del sector público y de los 38 sectores económicos privados, que están obligadas a reportar operaciones sospechosas de LA/FT a la UAF.
