VALPARAISO.- EL diputado Jorge Burgos informó de la aprobación del proyecto de ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera el que quedó hoy en condiciones de ser promulgado como Ley de la República.
"De ahora en adelante tendremos un instrumento concreto para luchar contra el lavado de dinero y el narcotráfico; una entidad con las herramientas y el personal necesario para detectar e investigar cualquier acción sospechosa" calificando de esta forma la aprobación del proyecto.
Esta Ley, explicó Jorge Burgos establece la creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como un servicio público descentralizado, relacionado con el Presidente de la República.
Entre algunas de sus atribuciones -agregó- se encuentra la posibilidad de solicitar, verificar y examinar información acerca de las operaciones que se realicen con diversas personas, particularmente los Bancos e Instituciones Financieras y otras empresas tales como casas de cambio, operadores de tarjetas de crédito, de transferencia y transporte de valores y dinero, bolsas de comercio, compañías de seguros, Comité de Inversiones Extranjeras ,casinos, hipódromos, empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, notarios y conservadores.
"Por ejemplo si una persona mantiene habitualmente un saldo X y de pronto su saldo comienza a aumentar sospechosamente, llegando a XXX, el Banco deberá informar inmediatamente de esta situación a la Unidad de Inteligencia. Si existen razones para este aumento de saldo no habrá problemas, pero de lo contrario, los antecedentes serán pasados a la justicia", explicó.
Burgos agregó que, en todo caso, esta nueva Unidad no podrá ejercer funciones propias del Ministerio Público o de los Tribunales de Justicia, sino que solamente recibirá y recabará información y si del análisis que efectúe surgen indicios de delitos de lavado de dinero, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de la citada repartición.
