Chile asume presidencia del organismo regional anti lavado de dinero

SANTIAGO.- Chile asumirá mañana la presidencia del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), organismo regional que establece las políticas para la prevención y el control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en sus 12 países miembros.

El traspaso del mandato, que actualmente detenta Paraguay, será encabezado en Asunción por el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn.

"Es la única organización intergubernamental que puede evaluar la generación y aplicación de políticas y medidas nacionales preventivas y combativas de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la región", señaló la autoridad

Asimismo, Dittborn aseguró que "sólo cumpliendo con los estándares internacionales, los países de nuestra región podrán conjugar el impulso del crecimiento económico y las ventajas de la integración, con el imperativo de fortalecer la prevención, persecución y sanción penal de ambos delitos".

La Presidencia Pro tempore 2012 del organismo será ejercida por Chile a través de la Directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tamara Agnic, quien el viernes 16 de diciembre participará junto al subsecretario en el XXIV Pleno de Representantes del organismo regional, que se desarrolla en Paraguay, marco en el que se realizará el traspaso del mandato.
 
Creado en 2000, Gafisud está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Junto con establecer políticas antilavado de activos para la región, el organismo es el encargado de evaluar entre sus miembros el nivel de cumplimiento efectivo de los estándares internacionales en esta materia.