EE.UU. estudia imponer una multa de hasta US$ 9.000 millones a BNP Paribas

NUEVA YORK.- BNP Paribas ultima con las autoridades estadounidenses los detalles de un acuerdo por el que el banco francés sería multado con entre US$ 8.000 y US$ 9.000 millones por la presunta violación por parte de la entidad del régimen de sanciones internacionales impuesto por EE.UU., según indicaron fuentes conocedoras de la situación al diario 'The Wall Street Journal'.

Los investigadores detectaron que BNP Paribas habría realizado transacciones financieras por importe de US$ 30.000 millones, la mayor parte de las cuales implicaban a Sudán, con el fin de evitar las sanciones impuestas por EE.UU.

Según las fuentes consultadas, las dos partes estarían negociando un acuerdo por el que el banco galo, además de asumir una multa multimillonaria, se declararía culpable del cargo de conspiración para violar el régimen sancionador estadounidense.

Asimismo, el pacto contemplaría también la imposición a BNP Paribas de un veto temporal por el que la entidad francesa no podría realizar transacciones en dólares durante algunos meses.

Como parte del acuerdo, la entidad aceptaría también prescindir de más de una treintena de empleados, que a su vez podrían ser también sancionados individualmente, aunque la mayor parte de ellos ya habría abandonado el banco.

Las negociaciones de BNP Paribas con las autoridades estadounidenses se encuentran en una fase definitiva, por lo que el banco podría comunicar su declaración de culpabilidad a principios de julio, según indicaron fuentes conocedoras, aunque el momento podría retrasarse ante la complejidad del acuerdo.