Operaciones sospechosas de lavado de activos aumentan a 832 casos en primer semestre

SANTIAGO.- Un total de 832 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer semestre de este año.

Según el reporte, la cifra representa un aumento de 8,05% respecto de enero-junio 2013, cuando los sujetos obligados enviaron 770 ROS a la Unidad. Durante todo el año pasado, la UAF recepcionó 1.721 reportes.

De acuerdo a las estadísticas divulgadas por el organismo, de los 832 ROS recibidos en la primera mitad de 2014, 233 fueron emitidos por los bancos (28%), 208 por empresas de transferencia de dinero (25%), 77 por emisores de tarjetas de crédito (9,3%), 74 por casas de cambio (8,9%), 66 por administradoras de fondos de pensiones (7,9%) y 40 por casinos de juego (4,8%).

Tras detectar señales indiciarias de operaciones de lavado de dinero en 94 ROS, la UAF envió 35 informes a la Fiscalía, institución responsable de la investigación y persecución penal de los delitos. En el primer semestre de 2013, la UAF emitió 42 informes al Ministerio Público por 103 Reportes de Operaciones Sospechosas que contenían indicios de blanqueo de fondos.

De los 94 ROS sometidos a los procesos de inteligencia financiera de la UAF, 53 corresponden a operaciones sospechosas detectadas por los bancos (56,4%), 9 por los casinos de juego (9,6%), 9 por las administradoras generales de fondos (9,6%), 9 por las corredoras de bolsas de valores (9,6%), 5 por las empresas de transferencia de dinero (5,3%) y 4 por las empresas de arrendamiento financiero (leasing) (4,3%).

En el período analizado, la UAF recibió sólo 8 requerimientos de información  de parte de la Fiscalía, lo que implica una disminución de 74,19% con respecto a enero-junio 2013 (31 consultas).

En los primeros seis meses de 2014, las entidades supervisadas por la Unidad de Análisis Financiero suman 5.086 empresas y personas naturales, pertenecientes a los 36 sectores que están obligados a enviar periódicamente a la UAF los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que detecten en el ejercicio de su actividad económica, y de Operaciones en Efectivo (ROE) superiores a 450 UF o su equivalente en otras monedas. En junio de 2013, las entidades supervisadas por la UAF llegaban a 4.750, mientras que en diciembre de 2013, a 4.942.

De los 5.086 sujetos obligados a reportar, 2.137 son usuarios de zonas francas (42,0%), 972 corredores de propiedades (19,1%), 337 notarios (6,6%), 322 empresas de gestión inmobiliaria (6,3%), 267 agentes de aduana (5,2%), 254 casas de cambio (5,0%) y 245 casas de remate y martillo (4,8%).

Asimismo, según las estadísticas de la UAF, al 30 de junio de 2014 se han dictado 121 procesos sancionatorios, esto es, un 26,22% menos que a igual fecha de 2013 (164 procesos). De la cifra, 49 son usuarios de zonas francas (40,5%), 31 corredores de propiedades (25,6%), 19 casas de cambio (15,7%), 7 casas de remate y martillo (5,8%), 5 empresas de gestión inmobiliaria (4,1%), 4 empresas de factoring (3,3%), 3 corredores de bolsa de valores (2,5%), 1 empresa de transporte de valores (0,8%), 1 notario (0,8%) y 1 operador de mercados de futuro y de opciones (0,8%). En 2013 los procesos sancionatorios ascendieron a 315.

El director de la UAF, Javier Cruz, destacó que el incremento en el número de ROS recibidos y la reducción en los procesos sancionatorios, reflejan la maduración que está alcanzando el sistema preventivo de lavado de activos.