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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 11:20
SANTIAGO.- Un total de 428 clientes chilenos figuran en la llamada "Lista Falciani", documento que revela información financiera de más de 100 mil clientes del banco HSBC en Suiza y que están siendo investigadas en diversos países por eventual delito tributario.
Según el informe publicado por el periódico francés Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), las cuentas vinculadas a nuestro país llegaron a tener más de US$ 467 millones en la sucursal suiza del banco entre los años 2006 y 2007.
En tanto, Ciper Chile , tras acceder y analizar la base de datos con los clientes que tuvieron cuentas en la entidad bancaria, descubrieron que si bien hay algunas personas de bajo perfil público, la lista contiene un número importante de conocidos chilenos de alto patrimonio.
La lista está integrada por Andrónico Luksic, José Yuraszeck, Ricardo Abumohor, Óscar Lería, Álvaro Saieh y José Miguel Gálmez, entre otros conocidos empresarios.
Fuera del mundo tradicional de los negocios, lo más llamativo es la presencia del clan Kreutzberger, pues si bien la lista no incluye a "Don Francisco", sí están sus hijos y otros familiares.
Según Ciper, en Chile, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ya solicitó a Francia la información sobre los contribuyentes nacionales y durante este semestre se abocará a verificar que hayan declarado sus ingresos y pagado todos los tributos que correspondan.
Entre los cuentacorrentistas de HSBC figuran varios que muestran un saldo negativo, según las bases de datos que se encuentran en manos de las autoridades tributarias francesas. Una de esas cuentas es la que aparece ligada a Saieh, a través de una sociedad domiciliada en Panamá.
Dicha cuenta fue cerrada, precisó el empresario bancario, quien aseguró que no tiene cuentas corrientes en Suiza, depósitos que generen intereses ni inversiones que hayan obtenido dividendos, pero que si los tuviera los habría declarado, según consigna el medio periodístico en internet.
"Lista Falciani"
El informe general conocido como "Lista Falciani" revela que el banco HSBC tenía 106 mil clientes de 203 países que habrían ocultado a las haciendas públicas respectivas más de US$ 100.000 millones.
Esto, luego que Hervé Falciani, un informático franco italiano que trabajaba en la sucursal ginebrina del HSBC, sustrajera información bancaria de unos 130 mil clientes y se los transmitiera a las autoridades francesas, que, a su vez, la compartieron con otros países europeos.
Se espera que prontamente se dé a conocer el listado completo con los nombres de los vinculados a estas cuentas, entre los que se destacan banqueros como la familia Botín en España, deportistas como Michael Schumacher, Diego Forlán, Fernando Alonso, Valentino Rossi, Marat Safin, y cantantes como Tina Turner y David Bowie, entre otras personalidades.
