Agencia Tributaria de España investiga empresas ligadas a familia de ex director del FMI

MADRID.- La Agencia Tributaria de España investiga empresas en las que figuran como titulares miembros de la familia del ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, como su ex mujer, María Ángeles Alarcó, su hermana y una sobrina, según indicaron fuentes cercanas al proceso.

Las mismas fuentes han confirmado la información que hoy publica el diario "El Mundo" y que asegura que el ex presidente de Bankia es sospechoso de intentar alzar bienes y evitar embargos por su responsabilidad en el escándalo de Bankia mediante un complejo entramado societario en diversos países, incluidos paraísos fiscales.

Según esta información, en las empresas bajo investigación figuran como titulares hijos de su matrimonio con su ex esposa María Ángeles Alarcó, así como su hermana Ángeles y una sobrina.

De hecho, fuentes de la investigación explicaron recientemente que Rato se acogió a la amnistía fiscal en 2012 para regularizar su patrimonio y a raíz de ello la Agencia Tributaria comenzó a investigar un "complejo entramado societario familiar".

Ante la duda de los bienes declarados por Rato, Hacienda le incluyó en un listado de 705 personas sospechosas de haber podido blanquear capitales en la última amnistía fiscal.

A Hacienda le habría llamado la atención la existencia de una maraña de sociedades, por lo que habría trasladado esta denuncia para que la Fiscalía iniciara una investigación.

Según publica hoy el citado diario, dicha denuncia cuenta con más de 80 páginas y detalla propiedades vinculadas a Rato en paraísos fiscales, incluidos Gibraltar y Suazilandia.

Afirma que en la denuncia también figuran sociedades vinculadas a Rato en Holanda, Reino Unido, Estados Unidos y República Dominicana.

Las fuentes consultadas han confirmado estos hechos, así como que la Agencia Tributaria habría acusado a Rato de tráfico de divisas mediante operaciones en Luxemburgo, Suiza, Gibraltar, Irlanda y Holanda.

El periodo investigado abarcaría desde 2009 hasta 2014.