SBIF pondrá en consulta cambios a norma sobre "personas expuestas políticamente"

SANTIAGO.- El superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Eric Parrado, afirmó que se está trabajando en el perfeccionamiento de la normativa sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP).

"Posiblemente en los próximos días vamos a poner en consulta para recibir comentarios del mercado y poder publicarla durante este año", dijo el superintendente a periodistas tras exponer en un seminario organizado por KPMG.

Según detalló el regulador, se busca que la norma sea más precisa sobre el perfil de las personas políticamente expuestas.

"No hay que demonizar el tratamiento de las personas políticamente expuestas, pero simplemente poner ciertos 'pisos' mayores a los que teníamos antes. La norma actual fija cierto piso en términos de tener una política PEP, pero creemos importante subir ese piso y ser mucho más precisos de lo que requerimos", precisó.

Parrado aseguró que un aspecto fundamental es el rol del directorio de una institución respecto a la norma PEP. "Que estén constantemente informados sobre quiénes son los PEP que están trabajando con su banco", explicó.

"Lo que queremos hacer es que se tengan políticas claras dentro del banco, que hoy existen, pero que además sean públicas para todo el mundo. Eso puede incluir cualquier restricción, o puede incluir que el tratamiento de un PEP, por ejemplo, suban a un comité mayor del que una persona normal pudiera contar (...) Tiene que haber una política y debe ser bastante clara para todo el mundo, porque en la actualidad creo que no lo es", agregó.

Actualmente, la norma PEP obliga a las instituciones financieras a identificar a este tipo de clientes.

Esta denominación salió nuevamente a la opinión pública a raíz del polémico crédito por parte del Banco de Chile de $6.500 millones otorgado a Caval, la firma de la cual es socia Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.