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Santiago: Viernes 22 de noviembre del 2024 | Actualizado 13:21
La indagatoria por el financiamiento irregular de la política estalla mediáticamente como arista del caso Penta, en ese entonces a cargo del ex fiscal Carlos Gajardo. Ello, luego que Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de minería, Pablo Wagner, involucrara a la minera al confirmar irregularidades en la emisión de boletas.
El Ministerio Público detecta 21 boletas que pertenecen a julio de 2009 pagadas por SQM a 19 personas. Aparecían los nombres de Joaquín Lavín, Roberto León, Fulvio Rossi y Marcelo Rozas.
Fiscalía resuelve separar investigaciones y deja a cargo del ex fiscal Andrés Montes, hijo del senador Carlos Montes. La situación causó críticas desde el mundo político. A los días, el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, asume la indagatoria
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Fiscales se constituyen en SQM y solicitan documentos contables desde 2009 hasta 2014.
Gobierno reconoce que Giorgio Martelli, ex recaudador de fondos de la ex Nueva Mayoría e indagado por las boletas emitidas a través de la sociedad Asesorías y Negocios SpA a SQM, había participado en la precampaña de Michelle Bachelet.
SII amplía querella y empiezan a vincularse nuevos nombres al caso, los que salpican a ex autoridades como Pablo Longueira, Pablo Zalaquett y Marco Enríquez Ominami.
En su declaración ante la fiscalía, el entonces director del SII, Michel Jorratt señaló que recibió, a través de la ex jefa de gabinete del ministro de Hacienda, Andrea Palma, diversas comunicaciones del ex titular del Interior, Rodrigo Peñailillo, expresándole su preocupación por el caso SQM.
Ministerio Público formaliza a siete personas por el caso, entre ellos están Martelli y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse.
Asume oficialmente la causa el ex fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez.
Fiscalía pide audiencia para formalizar por delitos tributarios al ex senador Carlos Ominami Pascual, al ex tesorero del Partido Socialista Milton Lee.
Revelan nuevo correo entre Contesse y Longueira en 2010 por proyecto de ley de royalty minero. Fiscalía sospecha si el ex ejecutivo influyó en la elaboración del proyecto e indaga el delito de cohecho.
Longueira renuncia a la UDI.
El en ese entonces ex Presidente Sebastián Piñera defiende Ley de Royalty y dice que su gobierno la redactó y tramitó. Por su parte, la minera asegura no haberse beneficiado.
Fiscalía toma declaración como testigo al ex Presidente Piñera en arista royalty.
La Sala Tributaria de la Corte de Santiago confirmó el sobreseimiento parcial del ex senador socialista Carlos Ominami, tras determinarse que los delitos tributarios que se le imputaban se encontraban prescritos. Más tarde se hace lo mismo con Lee.
Fiscalía ordenó extraer e-mails desde los servidores de Minería, Hacienda y la Segpres en arista royalty. Asimismo, el SII se querella contra tres hijos del senador DC Jorge Pizarro, el ex presidenciable de la UDI Laurence Golborne y Carmen Luz "Titi" Valdivieso, asesora histórica de Longueira.
Katherine Bischof, ex secretaria de Contesse, asegura al ente persecutor que Carolina Tohá se reunió con el ex gerente general en las oficinas de la minera. Ella aseguró nunca haber pedido dinero.
Longueira es formalizado por delitos tributarios y cohecho. Ordenan arresto nocturno y arraigo. Posteriormente se cambian cautelares por firma quincenal.
ME-O es formalizado por facilitación de 36 facturas falsas de la empresa. Quedó con firma quincenal y arraigo.
El año cierra con 116 formalizados en la investigación.
Fiscalía logra primera condena tras juicio abreviado. Se sentencia al ex presidente del PRI Humberto de la Maza, por el delito de facilitación y emisión de boletas ideológicamente falsas.
En declaración en calidad de testigo, Alfonso Muñoz, ex asesor de Rossi señaló que el entonces diputado le pidió en 2007 emitir una boleta con cargo a la Cámara por trabajos no realizados. Fiscalía investiga uso de asignaciones parlamentarias y Rossi, que a la fecha era indagado por facilitación de boletas, rechaza acusaciones.
Es condenado por delitos tributarios el fundador de "Chile Ambiente", Patricio Rodrigo, tras reconocer la emisión de facturas por servicios no prestado, cuyos dineros habrían sido destinados al financiamiento del PPD en el período en que el partido estaba presidido por Tohá.
Martelli es condenado por delitos tributarios a 800 días de pena remitida y el pago de 5 UTA. Reconoció aportes irregulares a campañas del oficialismo en 2009 y 2013.
Formalizan a senador Pizarro y fiscalía imputa haber triangulado aportes de SQM por al menos $28 millones 703 mil, a través de la empresa de sus hijos, Ventus Consulting.
Fiscalía indaga factura que liga pago irregular de SQM a campaña de Piñera 2009-2010. Así también cita a declarar a hermano de ex presidente Eduardo Frei por campaña de 2009.
Tras ser reformalizado, Fiscalía asegura que SQM entregó aportes a Longueira por $719 millones.
Se confirma salida alternativa acordada entre la minera y fiscalía pese a reparos del CDE. Se establece pago por parte de SQM de $2.550 millones.
Por hechos prescritos, juez acoge solicitud de la fiscalía de sobreseer a 58 imputados. Se incluye a ex funcionaria que en su declaración informaba de factura que salpicaba a Piñera.
Contesse asegura que más empresas aportaron a la política y contradice a ME-O acusándolo de solicitar fondos para sus campañas. El ex candidato niega las acusaciones y fiscalía lo reformaliza por delitos tributarios.
Corte de Apelaciones revoca la resolución que sobreseyó definitivamente a Rossi.
A tres años de iniciado el caso, el Ministerio Público agrupó en una sola causa a todas las aristas y comunica cierre de la investigación.
A inicios de julio, fiscalía presenta acusación contra 16 imputados. La solicitud de pena más alta es para Contesse: casi 8 años por delitos tributarios y soborno. En cuanto a Rossi y Pizarro se pidieron 818 días; y cerca de cuatro años para Longueira y ME-O.
A un día de haber sido acusado, tribunal sobresee definitivamente a Rossi por no presentarse nuevos antecedentes. Fiscalía apela a las semanas.
El ente persecutor estima, según información obtenida por El Mercurio vía Transparencia, en $511 millones la inversión realizada hasta mediados de 2018 por el caso SQM. A septiembre de ese año, habían ocho condenados, 148 formalizados, 110 imputados que accedieron a suspensiones condicionales del procedimiento, y 71 que fueron sobreseídos definitivamente por prescripción.
Pleno de Apelaciones de Santiago rechaza la solicitud de la fiscalía que buscaba desaforar al senador Jorge Pizarro.
Tras la salida del fiscal Gómez del Ministerio Público, asume como regional y cabeza de la causa la abogada Claudia Perivancich.
Fiscalía comunica decisión de no perseverar y pone a fin a investigación contra 16 imputados, entre ellos Michel Jorratt y el expresidente de Enersis, Jorge Rosenblut. Paralelamente la indagatoria por la cual se presentó acusación sigue congelada mientras no se conozca el fallo que rechazó el desafuero del senador Pizarro.
