Previo a la instancia judicial, Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del SII, sostuvo que "desde el 2016 se comenzó a detectar una serie de situaciones muy irregulares de defraudación".
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En el Primer Juzgado de Garantía de Santiago se desarrolló el control de detención de los 55 detenidos implicados en lo que sería el mayor fraude tributario del país. Así, del total de los capturados, a 28 de ellos se les amplió su detención,
mientras que los otros 27 restantes quedaron a percibidos, por lo que deberán volver el próximo lunes a las 8.30 horas al tribunal, para su formalización.
Se trata de una investigación en contra de los individuos por cerca de 100 mil facturas falsas, elaboradas entre 2016 y 2022, y que habrían generado un perjuicio fiscal cercano a los $240 mil millones.
Entre los delitos que se les imputarán a
los sujetos se encuentran ilícitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación.
Por los 28 detenidos, el Fiscal Eduardo Baeza de la Fiscalía Occidente le solicitará al tribunal la prisión preventiva.
Previo a la instancia judicial, Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del SII, sostuvo que "desde el 2016 se comenzó a detectar una serie de situaciones muy irregulares de defraudación en el ámbito tributario vinculado con una serie de empresas vinculadas y que significaron interponer nueve querellas".
Seguido de ello, señaló que existió una masiva creación de empresas "con el solo hecho de defraudar al fisco con facturas falsas, utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos". Producto de ello, el SII fue interponiendo una serie de acciones penales, la más importante en 2022 por un supuesto fraude que alcanzó los $58 mil millones.
También detalló que las empresas involucradas estaban vinculadas a diversos rubros, como servicios o construcción. "Una de las más importantes tenía que ver con la exportación de celulares usados que no estaban en buen estado para obtener devolución del IVA", acotó.
Freyhoffer, además, indicó que los empresarios detenidos no son públicamente conocidos. Asimismo, expuso que no hay empresas de mayor tamaño involucradas. "Son empresas medianas", aseguró.
En cuanto a la magnitud de este fraude al fisco, afirmó que, bajo los antecedentes que se manejan, sería "el más grande de la historia" del país.
El operativo fue realizado por Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, quienes allanaron simultáneamente 83 domicilios en diez regiones.
José Antonio Pavez Canessa es sindicado por la Fiscalía como el líder de la agrupación. Y su defensa, encabezada por el abogado Felipe Moraga, sostuvo que "la formalización excede las cien páginas de imputación de hechos, razón por la cual debemos estudiar a cabalidad los delitos que va a imputar la fiscalía, pero desde ya, en conversaciones que hemos tenido con nuestro representado, podemos sostener que no se configuraría el delito de lavado de activos y asociación ilícita, por las razones que se expondrán en la audiencia de rigor".
