Esta mañana, el director General de la PDI, Sergio Muñoz, junto al subsecretario del Interior Manuel Monsalve,
el Fiscal Nacional Ángel Valencia, y otras autoridades, dieron cuenta de la detención de 55 personas que integraban una red empresarial criminal, las que estarían involucradas en el mayor fraude de la historia del país.
La organización habría defraudado al fisco mediante la figura de empresas de papel y la utilización de más de 100.000 facturas ideológicamente falsas. Con esto, presuntamente solicitaron devoluciones indebidas de impuestos, rebajar la carga tributaria de manera fraudulenta y emitir IVA falso.
De esta forma, a la fecha existe un perjuicio al fisco histórico total por más de $240.000 millones, siendo según
el propio SII, el perjuicio al Fisco más grande en Chile.
El detalle
Según explicó la PDI, el sistema provocó que la organización criminal obtuviera millonarias ganancias ilícitas, las que fueron reinvertidas en activos por más de $30.000 millones.
Además, para el "blanqueo de capitales, los imputados habrían utilizado diversos mecanismo, entre ellos, la compra de criptomonedas e inversiones millonarias en fondos mutuos, compra de moneda extranjera y la compra de bienes muebles e inmuebles.
Así las cosas, la policía civil allanó 83 domicilios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos. Se detuvo a 55 personas por asociación ilícita, delitos tributarios, delitos aduaneros y lavado de activos.
Entre la especies incautadas, hay más de $30 millones en dinero efectivo, 59.371 dólares, 22 vehículos de alta gama y 343 vehículos con prohibición de enajenar.
También se decomisaron cuatro revólveres, 7 Pistolas, 5 armas largas (fusil y escopeta), y 18 armas cortas (pistolas, revolver, otros), además de 3.968 cartuchos de diverso calibre y 1 chaleco antibalas.
Igualmente, la policía incautó 563,4 gramos de Marihuana, joyas, relojes y otras especies de alto valor.
Finalmente, se recuperó cerca de $27.000.000.000 aproximado, sin considerar los saldos en las cuentas bancarias.
Declaraciones
En un punto de prensa, el Monsalve afirmó que "los delitos económicos también son crimen organizado y que estos también pueden producir un enorme perjuicio al país".
"Esta estructura criminal prestaba servicios de emisión de facturas falsas a empresas legalmente constituidas y, por tanto, también aquí hay evasión al fisco", complementó.
En esa línea, también destacó que "la persecución del patrimonio permite desarticular organizaciones criminales. Lo que aquí ha habido es persecución del lavado de activos, persecución del patrimonio, y es muy importante para el país fortalecer esta estrategia que permite desarticular este tipo de organizaciones criminales".
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, advirtió "vamos a seguir yendo no solo por peces pequeños, vamos a también seguir yendo por los peces grandes".
Asimismo, también dijo en la misma línea que Monsalve que "las personas no se pueden enriquecer por el delito, no pueden quedar esos bienes intactos y solo poner en la cárcel a sus dueños (...) Vamos a ir por esos bienes, vamos a seguir incautando esos bienes, esta investigación se va a mantener en curso".
Por su parte, el director general de la PDI, Sergio Muñoz, aseveró que "las organizaciones criminales no solamente están para generar violencia explícita con balaceras, disputas de territorio, sino que este tipo de organizaciones que tanto afectan al patrimonio fiscal" también forman parte de ello.
Añadió además que "hay dos años de un trabajo investigativo que permite establecer el momento propicio para hacer las detenciones, irrumpir en domicilio y poder encontrar la evidencia necesaria para poder lograr, hasta ahora, la detención" de los imputados.
