La innovación en los métodos empleados por la organizaciones criminales mantiene en alerta constante al Ministerio Público, uno de ellos es el uso de criptomonedas o criptoactivos para ocultar su patrimonio de las autoridades.
Tal es el caso de la Fiscalía Regional de Antofagasta, que ya ha detectado el uso del dinero digital con este objetivo. El fiscal regional Juan Castro Bekios indicó que se ha registrado este tipo de actividades, tanto en Antofagasta, como en Calama, por bandas,
principalmente extranjeras, que utilizan este tipo de activos para evadir los controles del sistema financiero tradicional, y así no ser descubiertos por los investigadores, según informa hoy
El Mercurio de Antofagasta.
"Llega a ser paradójico, tuvimos un allanamiento importante, a una organización criminal de origen venezolano, que cometió secuestros con homicidio y que tenía actividades de tráfico de drogas y vinculaciones con trata de personas, y el dinero que les incautamos fueron apenas 70 mil pesos, lo que escapa totalmente a la lógica de estas organizaciones, cuya motivación es precisamente acumular patrimonio". Señaló el persecutor.
Asimismo, Bekios explicó que las nuevas técnicas de ocultamiento de patrimonio de las bandas criminales se han sofisticado en gran medida, ya no es común encontrar grandes cantidades de dinero en efectivo como hace unas décadas. Es por ello, que "la investigación de transacciones de criptomonedas se ha convertido en un pilar esencial para combatir el crimen organizado en el mundo digital".
La naturaleza de los criptoactivos facilita el encubrimiento de la identidad, ya que si bien las transacciones son públicas, se permite el uso de seudónimos, mezcladores de criptomonedas (mixers) y monederos anónimos. "Esto crea una fachada de privacidad que los delincuentes explotan para ocultar ganancias ilícitas provenientes de actividades como el narcotráfico, el fraude y la extorsión", precisó el fiscal regional.
Además, la moneda digital se puede localizar en diversas jurisdicciones de distintos países del mundo, lo que complica la identificación y el embargo de bienes. Por lo mismo, las organizaciones criminales se benefician de estos sistemas para "blanquear" sus fondos.
El persecutor apuntó a las organizaciones de origen venezolano como las más avanzadas en el uso de este tipo de métodos, las cuales debido a la realidad económica de su país han hecho uso de los sistemas digitales para proteger su patrimonio ilícito de la devaluación de la moneda local.
Para luchar contra el uso de las criptomonedas con fines criminales, el Ministerio Público de Antofagasta ya ha constituido un equipo especial para la investigación de las monedas digitales, a cargo de un fiscal de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC).
El principal desafío, según el fiscal regional, no tiene que ver con el descubrimiento aislado de operaciones de esta naturaleza, sino que detectar de antemano si una organización está haciendo uso de los criptoactivos en transacciones nacionales e internacionales, y ser capaces de monitorear el destino de ese dinero.
"La investigación patrimonial de criptoactivos no solo fortalece la capacidad de los Estados para combatir el crimen organizado, sino que también protege la legitimidad de sistema financiero y envía un mensaje claro a los delincuentes, incluso en el mundo digital, no existe refugio seguro para la riqueza obtenida de forma ilegítima", concluyó Bekios.
