Frente a los desafíos crecientes en la captación de clientes y el cumplimiento regulatorio en el sector financiero,
un equipo de expertos de una administradora de fondos desarrolló Enterstep, una plataforma de onboarding digital. Su objetivo es
simplificar y automatizar el registro de clientes, con un enfoque personalizado y cumpliendo al 100% con la regulación.
El proyecto, iniciado en febrero de 2023, surgió al identificar un cuello de botella en el proceso de incorporación de clientes. Las herramientas tradicionales y el alto volumen de trabajo limitaban la capacidad para atraer nuevos usuarios, especialmente aquellos con menor patrimonio. En una reunión clave, el equipo exploró cómo la inteligencia artificial y otras tecnologías podrían mejorar la eficiencia y escalabilidad.
Tras varios estudios de mercado, concluyeron que las plataformas disponibles no resolvían el problema de fondo, pues simplemente digitalizaban los procesos manuales. Fue entonces cuando decidieron desarrollar una solución automatizada e inteligente con capacidad de aprendizaje continuo.
Se asociaron a una empresa de desarrollo tecnológico y a una abogada experta en cumplimiento normativo, garantizando que la plataforma no solo fuera eficiente, sino que cumpliera a cabalidad con todas las regulaciones locales e internacionales para cada sujeto obligado.
Así nació
Enterstep, una herramienta diseñada para automatizar la recopilación de datos, reducir la intervención manual y acelerar el proceso de registro, asegurando la precisión y verificación automática de los datos. Inicialmente pensada para uso interno, Enterstep ha evolucionado para expandirse a otros sectores.
La creación de este proyecto fue un esfuerzo colaborativo entre desarrolladores y expertos legales, quienes trabajaron durante meses para crear una solución robusta y adaptable a distintos mercados y normativas.
La historia de
Enterstep muestra cómo una necesidad interna llevó a crear una plataforma innovadora que
no solo facilita el cumplimiento regulatorio, sino que también eleva los estándares de eficiencia y precisión en la gestión de clientes, con potencial de expansión a otras industrias.
