SEC de EE.UU. comienza investigación formal por negociaciones de Citigroup en México

NUEVA YORK.- El banco estadounidense Citigroup dijo el viernes que la Comisión de Valores (SEC) de Estados Unidos comenzó una investigación formal sobre supuestas negociaciones fraudulentas entre su unidad mexicana Banamex y la empresa de servicios petroleros Oceanografía.

El departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado información sobre el caso y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México inició una revisión extraordinaria relacionada con las negociaciones de Banamex, agregó.

El banco dijo en un documento enviado a la SEC que está cooperando plenamente con esas indagaciones.

El pasado 28 de febrero, el grupo bancario anunció que revisó a la baja sus resultados  de 2013 en US$ 235 millones netos tras descubrir un fraude en su subsidiaria mexicana.

Citigroup explicó que, a través de Banco Nacional de México (Banamex), había extendido créditos por aproximadamente US$ 585 millones a Oceanografía S.A. (OSA), una compañía de servicios petroleros que trabaja para Petróleos Mexicanos (Pemex) y que obtenía los fondos para financiar sus operaciones con Pemex.