El subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Marcelo Freyhoffer,
ATON CHILE
El Servicio de Impuestos Internos (SII) entregó detalles del caso que derivó en la detención de 55 personas en varias regiones del país, producto de una investigación por cerca de 100 mil facturas falsas entre 2016 y 2022, y que habrían generado un perjuicio fiscal cercano a los $240 mil millones.
Los detenidos serán formalizados por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación.
Al respecto, Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del SII, sostuvo que "desde el 2016 se comenzó a detectar una serie de situaciones muy irregulares de defraudación en el ámbito tributario vinculado con una serie de empresas vinculadas y que significaron interponer nueve querellas".
Seguido de ello, señaló que existió una masiva creación de empresas "con el solo hecho de defraudar al fisco con facturas falsas, utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos". Producto de ello, el SII fue interponiendo una serie de acciones penales, la más importante en 2022 por un supuesto fraude que alcanzó los $58 mil millones.
También detalló que las empresas involucradas estaban vinculadas a diversos rubros, como servicios o construcción. "Una de las más importantes tenía que ver con la exportación de celulares usados que no estaban en buen estado para obtener devolución del IVA", acotó.
Freyhoffer, además, indicó que los empresarios detenidos no son públicamente conocidos. Asimismo, expuso que no hay empresas de mayor tamaño involucradas. "Son empresas medianas", aseguró.
En cuanto a la magnitud de este fraude al fisco, afirmó que, bajo los antecedentes que se manejan, sería "el más grande de la historia" del país.
El operativo fue realizado por Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, quienes allanaron simultáneamente 83 domicilios en diez regiones.
En esa línea, el subdirector jurídico del SII detalló que se realizaron en regiones como Talca, Arica, Puerto Montt y Metropolitana.
Al ser consultado por la vinculación de otros países, el funcionario del organismo aseguró que "desde el punto de vista de la generación de las facturas y de las operaciones generales es en Chile. No hay otros países comprometidos". También indicó que todos empresarios involucrados son chilenos.
