- Falsificación de documentos
Pasaportes supuestamente usados por Pinochet para abrir cuestas en el exterior y para la confección de certificados falsos del Ministerio de Defensa.
En qué está: Sólo se encuentra procesado por falsificación de pasaportes Augusto Pinochet Hiriart.

- Fraude al fisco y malversación
Según cálculos del Tribunal, se investiga el origen de 20 millones de dólares. De acuerdo con éste "no encuentran justificación razonable" y provendrían de gastros reservados asignados a la Presidencia de la República, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile.
En qué está: Son sometidas a proceso 23 personas, entre ellas la viuda y los cinco hijos del fallecido general Augusto Pinochet.

- Evasión tributaria
El SII presentó querellas por declaraciones tributarias incompletas en contra de Pinochet, sus hijos y algunos colaboradores.
En qué está: Se encuentran procesados Marco Antonio Pinochet, Mónica Ananías, Óscar Aitken. Los demás inculpados fueron absueltos.