Augusto Osvaldo Pinochet Hiriart

Es el primer hijo varón del fallecido general y el primogénito de la familia. El año 2004, cuando le correspondió declarar ante el juez Sergio Muñoz, atribuyó parte de la fortuna de su padre a “donaciones de cubanos. Según el procesamiento es beneficiario del fideicomiso estipulado entre su padre y el Bank Spirito Santo Internacional. Recibió, además, una mensualidad mientras vivía en California, Estados Unidos.

Inés Lucía Pinochet Hiriart

La hija mayor del fallecido general. Se le considera la hija más política y de carácter más fuerte. Tuvo gran influencia en su progenitor, pero desde que Pinochet fue detenido en Londres, éste se apoyó más en Marco Antonio. Según declaró en el proceso se enteró en Londres de cuenta en el Riggs. Su procesamiento en la arista de fraude tributario fue revocado. La actual resolución le imputa participar en transacciones, tener cuentas a su nombre y ser beneficiaria de un fideicomiso.

Marco Antonio Pinochet Hiriart

El hijo menor del general cobró notoriedad cuando se convirtió en el vocero de su padre durante los más de 500 días en que permaneció detenido en Londres. Desde entonces se le define como "sumamente centrado, el más mesurado de los Pinochet Hiriart". En su declaración al juez Sergio Muñoz aseguró que su padre tenía una cuenta en el extranjero, que manejaba personalmente, “pero no podría decir si era en Luxemburgo o en Suiza. Se encuentra procesado desde agosto de 2005 como presunto cómplice de evasión tributaria. Existen cuentas y sociedades a su nombre y fue receptor de una serie de transacciones ejecutadas en el exterior.

Jacqueline Marie Pinochet Hiriart

Siempre fue considerada como la hija regalona de Pinochet, quien la protegió tras sus tres quiebres matrimoniales. Se disgustó con su hermano Marco Antonio, después de gestionar una entrevista de su padre con un canal de TV de Miami. En su declaración en el Caso Riggs aseguró que nunca vio a personas de esa u otra institución. Aparece como destinataria de dineros y beneficiaria de la adquisición de inmuebles pagados con fondos de las cuentas de su padre en el exterior.

María Verónica Pinochet Hiriart

Se le consideró siempre como "la hija en las sombras", de bajo perfil. Tan discreta ha sido su vida que nunca ha hablado cuando la justicia ha investigado la fortuna de su ex marido —el ingeniero Julio César Ponce Lerou—en vinculación con las indagatorias sobre el dinero de Pinochet. En el marco del caso Riggs declaró que no sabía nada y escuchó de donaciones en Londres. Aparece como titular de cuentas y destinataria de recursos desde cuentas bancarias de sus padres.

María Lucía Hiriart Rodríguez

El día en que su marido falleció, ella cumplía 84 años. Durante 63 fue esposa del general (r), quien siempre agradeció públicamente el apoyo de la mujer que se transformó en los últimos años en la más celosa guardiana de la intimidad del general. Durante los 17 años de gobierno fue una Primera Dama presente, fuerte y activa. Al declarar ante el juez Muñoz señaló que Pinochet “era muy ahorrativo, ordenado”. Fue involucrada en el caso Riggs por una querella interpuesta en su contra por el SII el 2005. Su procesamiento lo revocó la Corte. Ahora, Cerda le imputa haber utilizado fondos reservados en diversas cuentas y operaciones financieras, a su nombre o conjuntamente con su marido.

Óscar Custodio Aitken Lavanchy

En 2001 Pinochet le pidió que fuera su albacea testamentario. Recibió poderes del ex mandatario para representarlo a él y su familia en diversas transacciones. De esta forma, manejaba los fondos en el extranjero, abría cuentas, creaba y establecía sociedades y adquiría bienes. En diciembre de 2004 renunció al cargo, según él, disgustado porque nadie le hubiera contado de sus platas en el Riggs.

Mónica Victoria Ananías Kuncar

Como secretaria del general (r) durante 32 años es una de las personas clave de su círculo íntimo. D esde 1974 dedicó su vida a seguir las órdenes de "mi general", como ella dice constantemente. Desvirtúa los cargos que enfrenta en la investigación por las millonarias cuentas del ex gobernante. Admite que le ha dolido que el clan nunca más la llamara, después tantos años junto a la familia, reconoce que hizo trámites bancarios por el anciano militar, pero advierte que “yo sólo era una secretaria”.

Jorge Ballerino Sandford

Ex jefe del comité asesor de Pinochet, de la Casa Militar de La Moneda y su último ministro secretario general de la Presidencia. Si bien fue ayudante de los tres comandantes en jefe anteriores (Sergio Castillo Aránguiz, René Schneider y Carlos Prats), el período más importante de la carrera de Ballerino fue con Pinochet. Ya en 1972, por orden de éste, preparó en la Academia de Guerra un plan de acción del Ejército para arrebatar el poder a la UP, diseño que se cumpliría totalmente. Su rol fue principalmente el de negociador. En entrevista con El Mercurio, en marzo de 2005 aseguró que la imagen que tiene del fallecido general no se vio afectada por el espisodio del Banco Riggs. “Lo tomé más bien como una forma que trató para asegurar un futuro que se veía incierto para él y su familia”, explicó en ese entonces.


Ramón Castro Ivanovic

Fue secretario privado de Pinochet entre 1990 y 1998, y uno de los oficiales de la Casa Militar a quien se atribuye —junto a Jorge Ballerino— la apertura de las primeras cuentas en el banco Riggs de Miami, en 1981. A juicio del Fisco, tanto Jorge Juan Ballerino como Ramón Castro Ivanovic "consintieron en distraer estos dineros por un total de US$ 61.320", para mantener al hijo mayor del fallecido general (r) cuando residía en Simi Valley California, EE.UU., utilizando los dineros que no se podrían haber ocupado "sin existir una orden o autorización de Ballerino y Castro, los titulares de las cuentas".

Guillermo Garín Aguirre

Reemplazó a Ballerino en las funciones de jefe de la Casa Militar. Se logró establecer una cuenta a su nombre en el Riggs Bank de Miami, donde mantuvo depósitos por más de un millón de dólares. Fue Abierta el 21 de enero de 1985, con los fondos que heredó de la que mantenía el anterior jefe de la Casa Militar. El monto máximo de los fondos qué llegó a tener esta cuenta fue alrededor de US$ 547.000

Gustavo Collao Mira

Coronel en retiro, colaborador y abogado de Pinochet. Ejerció como tal desde que éste se desempeñó como senador vitalicio hasta poco antes de su muerte. Su vinculación con el caso, es que fue jefe de la Casa Militar.

Gabriel Vergara Cifuentes

Coronel en retiro. Su nexo con el caso es que se desempeñaba como secretario privado de Pinochet, además de mantener una cuenta en el Banco Riggs entre diciembre de 1991 y mayo de 1995. En mayo de 2006 el SII calculó que el militar le adeudaba $20.638.137 por no declarar algunas operaciones en el extranjero. Sin embargo, destacó que el caso estaba prescrito. Se estima que en total unos US$ 617.000 fueron transferidos desde su cuenta a otras controladas por Pinochet Ugarte, su familia, o su secretaria Mónica Ananías.

Juan Ricardo Mac Lean Vergara

El coronel en servicio activo, que fue jefe de escolta de Pinochet, salvó con vida tras ser gravemente herido en el atentado de 1986 en el Cajón del Maipo. Tras esto, se transformó en un colaborador muy cercano del ex general. Su vínculo con el caso es que mantenía una cuenta en el Banco Riggs, además de que según un peritaje caligráfico del caso, fue él quien falsificó una firma de Lucía Hiriart al reverso de un cheque que fue cobrado en dicho banco. En mayo de 2006 el SII calculó que el militar le adeudaba $ 58.522.447 por no declarar algunas operaciones en el extranjero. Sin embargo, destacó que el caso estaba prescrito.

Eduardo Fernando Castillo Cádiz

Ex agregado militar en España. Está vinculado con el caso en la investigación que se sigue para determinar el depósito de fondos públicos o estatales en las cuentas que Pinochet tuvo en el extranjero, y quiénes están detrás de estas transacciones.

Jaime Enrique Lepe Orellana

Brigadier en retiro y secretario privado de Pinochet entre 1990 y 1998, por lo cual contaba con la máxima confianza del cuestionado general. En el marco del caso Riggs declaró que se entregó plata a dos ayudantes y al mayordomo del general (r) para gastos personales. Lepe vio truncada su carrera en el Ejército cuando en 1997 su ascenso a general fue vetado por el entonces presidente Eduardo Frei, por su supuesta vinculación con el asesinato del funcionario internacional español Carmelo Soria.

Mortimer Humberto Jofré Azuaya

Este coronel en servicio activo y actual comandante de la División Educación del Ejército, fue secretario privado de Pinochet. Lo acompañó mientras estuvo detenido en Londres. Según un informe de la Brigada de Lavado de Activos de Investigaciones, recibió dinero en efectivo de los gastos reservados en moneda nacional.

Héctor Guillermo Letelier Skinner

Ex general y ex director de Famae. El procesamiento del juez Cerda lo sindica como una de las dos personas que tenía poderes bancarios para operara los fondos depositados en el Barclays Bank. Además indica que es dueño de la sociedad Marchill Invest.

Juan Fernando Romero Riquelme

Abogado. De acuerdo con el juez Cerda, realizó a nombre de Pinochet y su esposa diversas compras de propiedades. Además, es mencionado como creador de la Sociedad Agrícola Santa Gemita S.A.

Ambrosio Rodríguez Quirós

Ex procurador general de la República. Como abogado de Augusto Pinochet Ugarte y de su hija, está relacionado en diversas transacciones financieras entre bancos y sociedades, así como en la compra y venta de algunas propiedades. Rodríguez Quirós fue parte del equipo jurídico que elaboró las estrategias de la defensa mientras Pinochet estaba detenido en Londres.

José Hernán Sobarzo Pobrete

El ex jefe del Departamento de Presupuestos de la Fábrica de Armamentos del Ejército, Famae, está relacionado con la compra y venta de diversas propiedades relacionadas a la familia Pinochet. El procesamiento de Cerda lo sindica como gerente de la Sociedad de Inversiones Belview Internacional S.A.

Patricio Salvador Madariaga Gutiérrez

Ex cónsul de Chile en California. Su nexo con el caso es que éste habría entregado dinero de fondos fiscales Augusto Pinochet Hiriart y su esposa a través de un sistema de pagos mensuales entre 1983 y 1985. El ex diplomático es hermano de Mónica Madariaga, ex ministra de Justicia y Educación del régimen militar.

Sergio Marcelo Moreno Saravia

Ex general y ex edecán de Pinochet. Como ex secretario general del Ejército era el encargado del manejo de los gastos reservados asignados a la Comandancia en Jefe. De acuerdo con los antecedentes del juez Cerda, tenía una cuenta en el Banco Riggs. Además, tendía poderes para operara los fondos de Belview International Inc. depositados en el Barclays Bank.