2004
14 de julio: El Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado norteamericano informa que el general (r) Augusto Pinochet tendría cuentas secretas en el Banco Riggs. Éstas ascenderían a US$ 8 millones.
20 de julio: Se nombra al ministro Sergio Muñoz para que investigue el origen del dinero.
5 de agosto: El general (r) Augusto Pinochet declara ante el ministro Muñoz.
3 de septiembre: Una investigación interna del Banco Riggs descubre que familiares y cercanos a Pinochet movieron grandes sumas de dinero a otros bancos de EE.UU.
30 de septiembre: El Servicio de Impuestos Internos (SII) se querella en contra de Pinochet por delitos tributarios.
4 de octubre: El ministro Muñoz da curso a la querella.
22 de noviembre: La defensa de Pinochet reconoce que el ex Mandatario usaba el apodo de "Daniel López" para hacer sus transacciones.
24 de noviembre: Muñoz ordena el embargo de 2.500 millones de pesos de los bienes del general.

2005
25 de enero: El Banco Riggs se declara culpable por lavado de dinero y paga multa de entre US$ 16 y 18 millones.
15 de febrero: El SII formaliza el inicio del juicio tributario en contra de Pinochet.
14 de marzo: Investigaciones informa que el general (r) incurrió en un perjuicio fiscal de más de 10 mil millones de pesos entre 1984 y 2004.
15 de marzo: El Subcomité del Senado de EE.UU. detecta 128 cuentas bancarias a nombre de Augusto Pinochet, su familia, militares y sociedades offshore en 9 bancos norteamericanos.
12 de septiembre: El ministro Muñoz es propuesto para la Suprema. Deja el caso.
28 de octubre: El ministro Carlos Cerda es nominado por la Suprema para quedar a cargo de las investigaciones.
30 de diciembre: Pinochet, desaforado por segunda vez. Se le imputa marlversación de fondos públicos.

2006
23 de enero: Cerda procesa a esposa e hijos de Pinochet por evasión tributaria.
25 de agosto: Cerda cierra sumario y caso Riggs se paraliza.
29 de agosto: Cerda acata orden de la Suprema para marginarse del caso hasta que se resuelva una "implicancia" presentada por la defensa y que busca sacarlo de la causa.
29 de septiembre: Corte de Apelaciones inicia tramitación de queja contra Cerda por actuaciones "contrarias a derecho" interpuesta por la defensa de los acusados.

2007
23 de marzo: La Suprema amonesta al juez Cerda a raíz de las quejas en su contra.
14 de septiembre: La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la implicancia que tenía inhabilitado al ministro Carlos Cerda para seguir investigando el caso Riggs y las cuentas del general Augusto Pinochet.
1 de octubre: Cerda reasume el caso tras rechazo a la "implicancia". La defensa de Lucía Hiriart no apeló a tal decisión.
4 de octubre: El ministro Cerda emite órdenes de aprehensión contra 23 indagados a quienes somete a proceso por malversación de caudales públicos.